Mise en garde de la CVM et du SPW : l’offre de Diamond n’est pas une occasion en or.
Les investisseurs, qui sont appelés « membres sociétaires », investissent entre 200 $ et 36 000 $ sur des périodes allant jusqu’à 50 semaines. Les investisseurs sont censés recevoir un paiement hebdomadaire jusqu’à l’échéance de la période, soit le moment où les diamants sont vendus et les bénéfices partagés entre les membres sociétaires.
« On insiste beaucoup sur le recrutement de nouveaux investisseurs, indique Len Terlinski, enquêteur à la CVM. Le “membre sociétaire” est payé en fonction du montant investi par les personnes qu’il recrute. C’est là un signal d’alarme. Par ailleurs, la “cotisation de sociétaire” peut être considérée comme la négociation d’une valeur mobilière, et PayDiamond n’est pas inscrite pour vendre des titres au Manitoba. »
La CVM a reçu des appels récemment au sujet de la légitimité de PayDiamond, tandis que le SPW a reçu les témoignages de résidants locaux ayant été recrutés par la manœuvre.
« Nous sommes au courant du cas d’un résidant de Winkler qui a recruté au moins cinq particuliers, affirme le constable Chris Kalansky du SPW. Cette personne a convaincu des amis et des membres de sa famille d’investir dans PayDiamond et elle a tiré profit des frais de recrutement. Il s’agit du modèle classique de l’escroquerie pyramidale ou combine à la Ponzi. »
Les membres du public qui croient avoir été visés par une tentative de fraude sont invités à communiquer avec la CVM ou leur service de police local. Le numéro de la ligne antifraude de la CVM est le 1-855-FRAUD-MB.
On peut aussi visiter le site recognizeinvestmentfraud.com for more information on common frauds and scams.
-30-